據(jù)Finance Magnates周一(4月16日)報道,德州證券委員會(TSSB)發(fā)布了一份關于加密貨幣欺詐的報告,稱其“普遍存在”。
這份長達14頁的報告提到了一項為期四周的調(diào)查,該調(diào)查是“為了應對向德克薩斯人推銷的加密貨幣投資機會的急劇增加”。
TSSB沒有對加密貨幣進行監(jiān)管,而是對使用它們的投資產(chǎn)品進行監(jiān)管。
調(diào)查從2017年12月18日開始,涵蓋了32個不同的項目。它揭露了一長串的非法活動,包括:
——沒有一家公司在德克薩斯州注冊以出售證券
——只有11個提供了實際地址
——至少有5家公司保證了不現(xiàn)實的回報
——其中6家公司向招募了其他投資者的投資者支付傭金,這是龐氏騙局的標志。
報告指出,雖然在許多投資計劃中,“令牌”和“硬幣”經(jīng)??梢曰Q使用,但它們不是一回事。根據(jù)美國法律,令牌被視為有價證券,提供證券的公司必須注冊。
它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英國騙局,在2018年1月被德州監(jiān)管機構(gòu)勒令停止令。BitConnect向投資者承諾,他們可以通過招募其他投資者,在一年內(nèi)獲得高達600%的利潤。與此同時,它沒有一份白皮書,也沒有在官方網(wǎng)站上顯示任何團隊的信息。
TSSF向BitConnect收取未授權(quán)證券。
該報告還列舉了其他幾個例子,說明它必須采取這樣的行動——事實上,就在切斷BitConnect服務的同一個月,其向AriseBank發(fā)布了另一項勒令停止令。這家創(chuàng)業(yè)公司聲稱自己是“世界上第一家分散的加密貨幣銀行”。德克薩斯當局對其使用“銀行”一詞以及其注冊是在該州從事銀行活動的暗示提出異議。
關于目前的調(diào)查,該報告指出:“被調(diào)查的32名加密貨幣的發(fā)起人沒有一人在德克薩斯州注冊以出售證券。”
其還會提醒公眾,投資于初創(chuàng)公司的代幣會帶來巨大的風險,而這些公司并沒有在調(diào)查中廣而告之:“未說的是加密貨幣的固有風險,比如國家和國際加強監(jiān)管;定價的高度波動;或者黑客入侵安全系統(tǒng)、擾亂投資計劃或使用加密貨幣潛逃的前景。事實上,在接受調(diào)查的32名發(fā)起人中,至少有5人似乎對風險的擔憂不以為意,因為他們保證了投資回報。”
- 螞蟻國際任命首席創(chuàng)新官,加速推進數(shù)字化戰(zhàn)略發(fā)展
- 馬云現(xiàn)身支付寶20周年紀念日:AI將改變一切,但不意味著決定一切
- 萬事達卡推出反欺詐AI模型 金融科技擁抱生成式AI
- OpenAI創(chuàng)始人的世界幣懸了?高調(diào)收集虹膜數(shù)據(jù)引來歐洲監(jiān)管調(diào)查
- 華為孟晚舟最新演講:長風萬里鵬正舉,勇立潮頭智為先
- 華為全球智慧金融峰會2023在上海開幕 攜手共建數(shù)智金融未來
- 移動支付發(fā)展超預期:2022年交易額1.3萬億美元 注冊賬戶16億
- 定位“敏捷的財務收支管理平臺”,合思品牌升級發(fā)布會上釋放了哪些信號?
- 分貝通商旅+費控+支付一體化戰(zhàn)略發(fā)布,一個平臺管理企業(yè)所有費用支出
- IMF經(jīng)濟學家:加密資產(chǎn)背后的技術可以改善支付,增進公益
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。